С какой формой вины совершается незаконная банковская деятельность

Уголовный кодекс РФ Статья Осуществление банковской деятельности банковских операций без регистрации или без специального разрешения лицензии в случаях, когда такое разрешение лицензия обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. То же деяние: а совершенное организованной группой; б сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, — в утратил силу, — наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

К ВОПРОСУ ОБ ЭВЕНТУАЛЬНОМ УМЫСЛЕ

Порядок регистрации предпринимательской деятельности граждан определен в ст. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Глава крестьянского фермерского хозяйства, осуществляющего деятельность без образования юридического лица, признается предпринимателем с момента государственной регистрации крестьянского фермерского хозяйства.

Согласно ст. Основной перечень видов деятельности, для занятия которыми требуется специальное разрешение, содержится в постановлении Правительства Российской Федерации от 24 декабря г.

Дополнительно к этому виды деятельности, подлежащей лицензированию, могут устанавливаться в отдельных федеральных законах и нормативных указах Президента Российской Федерации. Состав преступления, предусмотренного ст. Уголовная ответственность за указанные действия может иметь место, если они причинили крупный ущерб либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере, определение которого дается в примечании к настоящей статье.

Данное преступление совершается умышленно, т. Квалифицирующими признаками данного преступления являются: совершение его организованной группой, т. В случае, если незаконное предпринимательство проявляется в противоправной деятельности, выражающейся в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена соответствующими статьями настоящего Кодекса незаконное изготовление или ремонт оружия, незаконный оборот наркотических средств и др.

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств Комментарий к статье УК РФ: 1. Непосредственный объект рассматриваемого состава преступления — общественные отношения, обеспечивающие безопасность дорожного движения или эксплуатации транспортного средства.

Дополнительным объектом выступают по ч. Объективная сторона имеет свою специфику. Ответственность фактически наступает за причинение указанных в законе последствий, но при установлении причинной связи между наступившими последствиями и предшествующим им нарушением правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства.

Для правильной квалификации необходимо уточнить, какие конкретные правила были нарушены, а для этого в обязательном порядке надо изучить Федеральный закон от 10 декабря г. N в ред. Под дорожным движением принято понимать движение наземных механических транспортных средств по автомагистралям, шоссе, городским улицам, иным дорогам и проездам.

Под транспортным средством понимаются любые механические самоходные транспортные средства, оборудованные автономным двигателем объемом не менее 50 куб. Под транспортными средствами, о которых говорится в ст. Транспортные средства делятся на эксплуатационные и учебные.

В связи с тем что учебные машины сохраняют свойство повышенной опасности, при управлении ими тоже может быть совершено рассматриваемое преступление.

Безопасность дорожного движения — состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. Дорожно-транспортное происшествие — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

Участник дорожного движения — лицо, принимающее непосредственное участие в процессе дорожного движения как водитель транспортного средства, пешеход, пассажир.

Организация дорожного движения — комплекс организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах. Порядок эксплуатации регламентируется как указанными Правилами, так и другими нормативными документами, устанавливающими, например, требования к техническому обслуживанию и осмотру машин, транспортировке отдельных грузов, допуску водителей к управлению транспортом, хранению и сбережению машин и т.

Нарушение правил возможно путем как действия, так и бездействия. Нарушение Правил дорожного движения может выражаться в превышении установленной скорости движения, в выезде на встречную полосу движения, в игнорировании дорожных знаков и т.

Нарушение правил эксплуатации транспортных средств — в перевозке пассажиров на не предназначенном для этого транспортном средстве, стоянке машины в неположенном месте, буксировке на слабом тросе и т.

По ст. В этих случаях посягательство направлено на иной объект — нормальные безопасные условия труда и т. Для определения тяжести вреда здоровью, причиненному потерпевшему или потерпевшим, обязательно назначение судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, обязательным признано проведение автотехнической экспертизы для определения исправности транспортного средства. Существенной новеллой следует признать дополнение комментируемой статьи указанием о повышенной ответственности лица, совершившего деяние при управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Данный квалифицирующий признак положен в основание дифференциации ответственности. Поэтому по ч. Часть 5 комментируемой статьи предусматривает ответственность при гибели двух или более человек, а ч. В зависимости от количества погибших и состояния опьянения установлены жесткие санкции, вплоть до 9 лет лишения свободы. Следует признать обоснованным ужесточение ответственности при указанных обстоятельствах, но с точки зрения системности уголовного права нарушаются концептуальные подходы.

Состояние опьянения не выделено в Общей части как обстоятельство, отягчающее наказание. За совершение других, более опасных умышленных преступлений состояние опьянения не имеет принципиального значения, что не позволяет говорить об универсальности количественных и качественных характеристик общественной опасности и их значении для дифференциации ответственности.

Если в результате нарушений наступили последствия, предусмотренные разными частями ст. Причинение вреда личности при осуществлении на самоходных машинах производственных процессов не подпадает под признаки рассматриваемого состава и должно квалифицироваться в зависимости от конкретных обстоятельств дела как преступление против личности или как нарушение правил по технике безопасности.

Потерпевшими могут быть любые лица, которые пострадали от транспортной аварии, в том числе и родственники виновного или иные близкие ему лица. Следует учитывать, что уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств наступает вне зависимости от места, где было допущено нарушение. Дорожное движение в основном осуществляется по дорогам, но может происходить и в условиях бездорожья, во дворе, поле, на автомобильных стоянках и т.

Субъективная сторона комментируемого преступления характеризуется по отношению к наступившим последствиям неосторожной виной в виде легкомыслия или небрежности. При привлечении к уголовной ответственности за преступление, совершенное по неосторожности в форме преступной небрежности, следует иметь в виду, что закон требует в каждом конкретном случае устанавливать не только обязанность, но и реальную возможность лица предвидеть наступившие вредные последствия.

Последняя может быть ограничена как объективными условиями, в которых возникло дорожно-транспортное происшествие, так и субъективными особенностями человека. Водитель автомашины не должен нести уголовной ответственности за аварию вследствие самоуправных действий другого лица, которые по обстоятельствам дела водитель не мог предвидеть и предотвратить. Если по делу установлено, что причинение вреда здоровью или смерти потерпевшему охватывалось умыслом виновного, то содеянное следует рассматривать как умышленное преступление против здоровья и жизни.

В тех случаях, когда виновным последовательно совершены два самостоятельных преступления — одно автотранспортное, а другое — против здоровья и жизни личности, его действия надлежит квалифицировать по совокупности преступлений. Субъект преступления специальный — вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет и управляющее транспортным средством.

Состояние опьянения в настоящее время является квалифицирующим признаком, который включен в предмет доказывания. В каждом подобном случае требуется официальное заключение судебно-медицинской экспертизы, объективно подтверждающее состояние опьянения лица, управлявшего транспортным средством.

Для квалификации деяния по ст. При поездке на учебной машине с двойным управлением ответственность за нарушенные правила вождения несет инструктор, так как согласно Правилам дорожного движения обучающий вождению приравнивается к водителю. Вместе с тем следует учитывать, что согласно Правилам дорожного движения обучаемый считается водителем транспортного средства. Поэтому в случаях, когда будет установлено, что нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств произошло по вине курсанта, пренебрегшего указаниями инструктора, то не исключается привлечение к уголовной ответственности обучаемого лица.

Действие водителя, виновного в нарушении Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, и заведомо оставившего без помощи потерпевшего, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии, надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст.

Если водитель был виновен в нарушении указанных правил, но жизнь или здоровье были поставлены под угрозу в результате происшествия с управляемым им автомототранспортным средством, то неоказание помощи потерпевшему должно квалифицироваться по ст. С учетом этих обстоятельств следует решать вопрос как об основном, так и о дополнительном наказании — лишении права управлять транспортными средствами ч. Состав данного преступления является специальным составом незаконного предпринимательства, влекущим более суровую ответственность, и отличается от общего состава специфической сферой осуществления незаконного предпринимательства.

Непосредственный объект — общественные отношения, возникающие в результате законной банковской деятельности. Объективная сторона данного преступления может находить свое выражение в следующих формах: осуществление банковской деятельности банковских операций без регистрации; осуществление банковской деятельности без специального разрешения лицензии в случаях, когда такое разрешение лицензия обязательно.

Осуществление банковской деятельности банковских операций без регистрации. Своеобразной спецификой обладает и госрегистрация таких коммерческих организаций, как банки и иные кредитные организации. Их регистрация осуществляется согласно ст.

СЗ РФ. Центральным банком РФ. Государственная регистрация кредитной организации и выдача лицензий на осуществление банковских операций или отказ в этом производится Банком России в срок, не превышающий шести месяцев с даты представления необходимых документов. При этом важно знать, что, учитывая особую специфику банковской деятельности, законодатель своей волей заложил в правовые нормы не только особый порядок государственной регистрации, но и такой же специфический порядок предоставления документов для получения лицензии на осуществление банковских операций.

Так, для регистрации банка кредитной организации и получения соответствующих лицензий необходим целый пакет документов, состоящий более чем из 9 наименований. Таким образом, осуществление банковской деятельности банковских операций будет рассматриваться как одна из форм объективной стороны данного преступления только в том случае, если банк занимается такой деятельностью без приобретения статуса юридического лица.

Осуществление банковской деятельности без специального разрешения лицензии. Банк может осуществлять любые виды банковской деятельности, предусмотренные его уставом, если они не запрещены законодательством Российской Федерации. Отдельные виды деятельности в том числе и банковская могут осуществляться только на основании специальных разрешений лицензий. Обращает на себя внимание не совсем удачная формулировка законодателем такого признака объективной стороны, как деяние.

В диспозиции ст. Причем второй из них заключен в скобки и располагается в тексте закона вслед за первым. Грамматическое толкование такого законодательного оборота должно свидетельствовать о том, что эти термины тождественны.

И действительно, анализ федерального законодательства в банковской сфере позволяет утверждать, что смысловое значение этих терминов на самом деле имеет много общего. В частности, эта законодательная конструкция относит к банковской деятельности лишь совершение следующих операций: 1 привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц; 2 размещение привлеченных во вклады денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности; 3 открытие и ведение банковских счетов средств физических и юридических лиц.

Выполнение всех банковских операций каким-либо одним лицом позволяет утверждать, что это лицо осуществляет банковскую деятельность. Однако даже совершение всех их в совокупности отнюдь не означает, что данное лицо осуществляет банковскую деятельность. При этом следует непременно отметить, что все эти функции могут быть присущи не только банку, но и другим кредитным организациям. Так, например, если какое-то учреждение, предприятие или организация осуществляют банковскую деятельность или совершают конкретные банковские операции без соответствующего разрешения лицензии , то проблем с квалификацией содеянного практически не возникает.

Но в судебно-следственной практике могут, например, иметь место следующие ситуации: 1 юридическое лицо, имея лицензию ЦБ РФ на проведение лишь конкретных банковских операций, не относящихся к тем трем, выполнение которых в совокупности позволяет трактовать его деятельность как банковскую, в действительности совершает их; 2 на основании Положения об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банков и иных кредитных организаций в Российской Федерации Центральный банк РФ отзывает у какого-либо юридического лица, обладающего правом совершать все виды банковских операций, лицензию на проведение какой-то из них кроме тех, что в совокупности трактуются как банковская деятельность , но это лицо, несмотря на запрет, продолжает осуществлять ее.

В первом случае содеянное следует квалифицировать как незаконную банковскую деятельность, а во втором — как незаконную банковскую операцию. Недостаточно обоснованной представляется позиция законодателя, который, устанавливая уголовно-правовой запрет на осуществление банковской деятельности и проведение банковских операций без специального разрешения лицензии , оставляет за пределами данного состава преступления такие сделки, как: 1 выдача поручительств за третьих лиц; 2 приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме; 3 доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами; 4 осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями; 5 предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов; 6 лизинговые операции; 7 указание консультационных и информационных услуг.

Все эти сделки отнесены к компетенции кредитно-финансовых организаций, и на их проведение также требуется получение лицензии ЦБ РФ, но в диспозиции ст. При квалификации деяний по статье, предусматривающей ответственность за незаконную банковскую деятельность, следует применять распространительное расширительное толкование этого термина.

По конструкции состав преступления — формально-материальный. Преступление считается оконченным в том случае, если выполнение деяния в любой указанной форме повлекло причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере более подробно см. Размер ущерба и дохода раскрывается в примечании к ст.

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины. Цели и мотивы учитываются при назначении наказания.

Таможенные и налоговые преступления Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности Появление в гл.

Каким субъектом совершается преступление незаконная банковская деятельность 2019 год

Статья Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности Комментарий к статье 1. Диспозиция настоящей статьи носит бланкетный характер, то есть для правильного понимания ее смысла необходимо обратиться к иным нормативным актам. В частности, понятие законной предпринимательской деятельности дается в ст. В статье сказано о воспрепятствовании не только законной предпринимательской деятельности, но и иной деятельности. Как представляется, было бы лучше ограничиться рамками предпринимательской деятельности, а об ином объекте охраны вести речь в других статьях Кодекса. Вместе с тем под иной следует понимать любую законную деятельность, а не только сферу экономической деятельности. Непосредственный объект преступления — законные права и интересы субъектов предпринимательской и иной деятельности. Такими субъектами признаются индивидуальные предприниматели либо юридические лица. Индивидуальным предпринимателем в соответствии со ст.

С какой формой вины совершается незаконная банковская деятельность

Порядок регистрации предпринимательской деятельности граждан определен в ст. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Глава крестьянского фермерского хозяйства, осуществляющего деятельность без образования юридического лица, признается предпринимателем с момента государственной регистрации крестьянского фермерского хозяйства. Согласно ст. Основной перечень видов деятельности, для занятия которыми требуется специальное разрешение, содержится в постановлении Правительства Российской Федерации от 24 декабря г. Дополнительно к этому виды деятельности, подлежащей лицензированию, могут устанавливаться в отдельных федеральных законах и нормативных указах Президента Российской Федерации. Состав преступления, предусмотренного ст. Уголовная ответственность за указанные действия может иметь место, если они причинили крупный ущерб либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере, определение которого дается в примечании к настоящей статье.

Статья 172. Незаконная банковская деятельность Комментарий к статье 172

Уголовный кодекс о незаконной банковской деятельности Теория всего. Уголовный кодекс о незаконной банковской деятельности [Уголовный кодекс РФ] [Глава 22] [Статья ] 1. Осуществление банковской деятельности банковских операций без регистрации или без специального разрешения лицензии в случаях, когда такое разрешение лицензия обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. То же деяние: б сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, — в утратил силу наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового. Незаконная банковская деятельность.

Преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 ук рф)

Преступления в сфере экономической деятельности глава 22 ук рф 1. Общая характеристика преступлений и преступности в сфере экономической деятельности 1. Глава 22 УК РФ включает в настоящее время 35 статей, объединяющих гораздо большее количество составов преступлений, учитывая простые и квалифицированные составы, а также то, что в некоторых статьях одновременно предусмотрено несколько самостоятельных составов преступлений например, в ст. Указанные 35 статей гл.

Теория всего. Уголовный кодекс о незаконной банковской деятельности

Используйте форму, расположенную ниже Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. Введение Глава 1. История правового регулирования ответственности за незаконную банковскую деятельность Глава 2. Особенности квалификации незаконной банковской деятельности Глава 3. Современные проблемы ответственности незаконной банковской деятельности Заключение Список использованной литературы Введение На сегодняшний день имеет место мнение о том, что мировая система управления финансами не подготовлена должным образом к кризисным ситуациям, поэтому большое значение имеет реформирование этой системы. На фоне несовершенства законодательство возникает дискуссия о состоянии правового регулирования банковской сферы.

Глава 22. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лицо осознавало общественную опасность своих действий бездействия Предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий Желало их наступления Лицо осознавало общественную опасность своих действий бездействия Предвидело возможность наступления общественно опасных последствий Не желало, но сознательно допускало эти последствия или относилось к ним безразлично приговоре мотивам суда о том, что виновный предвидел возможность наступления смерти потерпевшего, не желал ее, но безразлично к этому относился, т. При таких обстоятельствах действия виновного подлежат переквалификации с ч. В данном случае, суд правильно установил, что виновный действовал с прямым умыслом на убийство потерпевшего, нанося ему несколько ударов заточкой в грудь, однако в приговоре указал, что виновный, действуя подобным образом, допускал смерть потерпевшего, и квалифицировал содеянное как покушение на убийство.

Преступления в сфере экономической деятельности

Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21, зал заседаний Совета. С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Уральской государственной юридической академии. Ученый секретарь диссертационного совета доктор юридических наук, профессор З. Незнамова Общая характеристика работы Актуальность исследования определяется тем, что преобразования, происходящие в Российской Федерации с начала х гг. При этом приходится констатировать, что либерализация экономической деятельности не была подкреплена адекватными механизмами ее контроля и защиты от противоправных посягательств. Это и стало одной из основных причин криминализации финансовых отношений в нашей стране. Ответственность за незаконную банковскую деятельность была введена в году Уголовным кодексом Российской Федерации1 ст.

Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконной банковской деятельности Зотов Павел Владимирович Данная диссертационная работа должна поступить в библиотеки в ближайшее время Диссертация, - руб. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконной банковской деятельности : автореферат дис. С Яни, Г М Миньковского, С В Максимова, А И Рарога, А В Наумова и других авторов, в которых освещались некоторые аспекты банковской деятельности, в том числе частично рассматривались признаки преступления - незаконной банковской деятельности Вместе с тем, несмотря на значительное количество работ, посвященных разработке проблем правоприменения уголовно-правовой нормы о незаконной банковской деятельности, приходится признать, что не все вопросы в силу сложности и многоаспектности банковской деятельности как явления получили должное рассмотрение Необходимость такого исследования вызвана не только сохранением существующих пробелов и проблем реализации уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность, но и динамикой законодательства как в области регистрации и лицензирования, так и установления соответствующего уголовно-правового запрета. Основные выводы и положения работы могут быть использованы в целях дальнейшего совершенствования соответствующих разделов уголовного права Результаты данного исследования могут быть также использованы в законотворческом процессе, при совершенствовании уголовного законодательства, регламентирующего ответственность за преступления в сфере предпринимательской деятельности, в правоприменительной деятельности правоохранительных органов и судов Материалы исследования могут применяться, в частности, в учебном процессе для обстоятельного изучения уголовно-правовой природы незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности, а также в научно-исследовательской работе Научная новизна работы определяется, прежде всего, тем, что она представляет собой первое в науке комплексное исследование незаконной банковской деятельности как преступления Кроме того, научная новизна находит свое воплощение в следующих положениях, выносимых на защиту. Похожие диссертации на Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконной банковской деятельности.

В целях обеспечения правильного применения законодательства об уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности судам необходимо учитывать, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном органе исполнительной власти. Оно считается созданным со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент внесения записи о его исключении из Единого государственного реестра юридических лиц.